الجزائر تشدد إجراءات مراقبة حركة رؤوس الأموال بهدف محاربة \'التبييض\' وتمويل الإرهاب

اتخذت الحكومة الجزائرية إجراءات جديدة لمراقبة حركة رؤوس الأموال والصرف بهدف محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وينص مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية الجزائرية، نشر السبت، على كيفية تنظيم والعمل بالبطاقة الوطنية للمخالفين للتشريع والتنظيم، المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج والتي تهدف أساسا للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب.
وتقوم هذه البطاقة التي تتكلف وزارة المالية وبنك الجزائر المركزي بوضعها، بتسجيل كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مقيما بالجزائر أو غير مقيم، كان محل محضر معاينة متعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخراج وذلك ضمن بنك معطيات.
وأوضح المرسوم التنفيذي أن هذه البطاقية تستغل للوقاية والمكافحة في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ووضع سياسة للوقاية والمكافحة في مجال مخالفة الصرف فضلا عن مراقبة سوابق المخالفين واتخاذ الاجراءات التحفظية ضدهم.
كما تستغل في إعداد الاحصائيات والتقارير السنوية في هذا المجال.
ويقوم بتزويد هذه البطاقة كلا من بنك الجزائر ووزارة المالية انطلاقا من محاضر معاينة المخالفات التي يعدها أعوانهما.
ويمكن لعشر هياكل ومؤسسات رسمية حددها المرسوم الاطلاع على المعلومات المسجلة في البطاقة ومن بينها المفتشية العامة للمالية والمديريات العامة للضرائب والجمارك والمحاسبة وكذا المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش لوزارة التجارة.
كما يمكن استغلال المعلومات الواردة بالبطاقة من طرف الجهات القضائية.
ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ورد اسمه في البطاقة أن يطلب شطبه إذا ما استفاد من حكم براءة نهائي حسبما أوضحه المرسوم.
من جهة اخرى قتلت قوات الجيش الجزائري مسلّحَين اثنين وألقى القبض على ثالث في عمليتين نفّذهما في ولاية بومرداس شمال شرق العاصمة الجزائرية.
ونقل الموقع الإخباري الجزائري الخاص 'كل شيئ عن الجزائر' عن مصدر أمني قوله، إن قوات الجيش قتلت المسلّحَين في عملية تمشيط نفّذتها بمنطقة بني عمران في ولاية بومرداس (60 كلم شمال شرق) ليل السبت ـ الأحد، وصادرت سلاحين من نوع 'كلاشنيكوف' كانا بحوزتهما.
وفي عملية أخرى، تمكّنت قوات الجيش من القبض على مسلّح آخر كان بحوزته مواد موجهة لصناعة متفجرات بمنطقة عمال في نفس الولاية.
من ناحية أخرى، نجا جنود من إنفجار قنبلتين فجر امس الاحد، في منطقة بني عمران أثناء تنفيذ عملية تمشيط في المنطقة.

الجزائر تايمز يو بي اي