وزارة الخارجية السعودية تحذر من التعامل ماليا مع 11 دولة تمول الإرهاب من بينها الجزائر

خاطبت وزارة الخارجية الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.ويأتي تشديد الخارجية على تلك الدول ، نتيجة عدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في…

مايو 19, 2015 - 17:44
تم التحديث: 11 سنوات منذ
8 4.4ك
وزارة الخارجية السعودية تحذر من التعامل ماليا مع 11 دولة تمول الإرهاب من بينها الجزائر

خاطبت وزارة الخارجية الجهات الرسمية المحلية لأخذ الحيطة والحذر في التعاملات المالية مع 11 دولة عربية وإقليمية وأجنبية، وذلك خشية الوقوع في عمليات مشبوهة تندرج ضمن غسيل أموال أو تمويل إرهاب.ويأتي تشديد الخارجية على تلك الدول ، نتيجة عدم تقديمها بشكل كاف إجراءات تتضمن معالجة أوجه القصور لديها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كإيران وكوريا الشمالية، أو لم تلتزم بخطة العمل الموضوعة مع مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "فاتف" مثل الجزائر والإكوادور وإثيوبيا وإندونيسيا وميانمار وباكستان وسوريا وتركيا واليمن. ووفقا لصحيفة مكة دعت الخارجية كلا من وزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بحسب الخطاب الذي رفع إليها من قبل أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، إلى تزويدها بالإجراءات المتخذة من قبل السعودية بشأن تطبيق ما ورد في "فاتف".  


8 إجراءات لتدقيق التعاملات


وجهت وزارة التجارة والصناعة بناء على خطاب وزارة الخارجية القطاعات التجارية والصناعة بالعمل على ثمانية إجراءات على النحو التالي:


1 - تشديد متطلبات التعرف على العملاء لأجل معرفة هوية المستفيد الحقيقي قبل إقامة علاقات العمل مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين في الدول التي لديها ضعف في إجراءات أو لا تطبق توصيات فاتف لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.


2 - تصنيف مستوى مخاطر جميع الدول المنوه عنها في فاتف والمنظمات الدولية كافة أو الصادر بشأنها نشرات تحذيرية.


3 - التقيد بالعمل بما تضمنته البيانات التحذيرية الصادرة عن فاتف أو قرارات مجلس الأمن وكذلك لجنة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.


4 - إجراءات تحديث فوري لمتطلبات استكمال أو استيفاء إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المعززة لكافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بتلك البلدان.


5 - التحقق من أن جميع الأعمال التجارية التي تتم مع الجهات التابعة للدول الصادر بشأنها نشرات تحذيرية هي لأغراض اقتصادية أو قانونية واضحة وتحديد المستفيدين الحقيقيين منها.


6 - إحاطة الإدارة العليا وإدارة الالتزام في المنشأة التجارية بالعلاقات الحالية التي تجريها المنشأة مع الجهات التابعة لتلك الدول.


7 - التقيد بتعليمات الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها بصفة عامة، وتعزيز البلاغات المتعلقة بالعمليات التجارية المتشبه بها مع تلك الدول الصادر بحقها نشرات تحذيرية إلى وحدات التحريات المالية.


8 - الرجوع إلى المواقع الالكترونية لتك المنظمات بشكل دوري ومستمر والبحث عن المصادر المعلوماتية الموثقة الأخرى واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ما يرد فيها.


تسليم الإجراءات لأمانة مجلس التعاون


تستلم أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، من سلطات الدول الخليجية بما فيها السعودية الإجراءات التي تم تزويدها بها لمحاصرة الأموال المشبوهة في إطار مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وهي الجهة المعنية بالتعاملات المالية، ووزارة التجارة والصناعة والتي يندرج تحت مظلتها الإشراف على مجلس الغرف السعودية وما يتبعها تسلمت من المؤسسات والشركات العاملة في السعودية، الإجراءات المضادة والمناسبة التي تتخذها، والتي من شأنها الحد من خطورة التعامل مع الجهات الموجودة في الدول والأقاليم التي لديها ضعف في إجراءاتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (8)

User
sahraoui
sahraoui 11 سنوات منذ
<strong>رد على المحبة</strong> رد لصاحب: المحبة خصوصا حين قال: انا اكره شي اسمه السعودية و قطر و كل من يتعدى على حبيبتي الجزائر و تحيا بلادي واقفة شامخة والله يحميها من كل الاعداء. اقول لك ياأخي لا وجود لشر يضر الشعب الجزائر أكثر ممن قتل فيه ما يقرب من نصف مليون نسمة وقبل ذلك قتل منه اكثر من مليون حيث سمية ببلد مليون شهيد. اليس الاداة الجيش الفرنسي من ضمنه هاؤلاء الكبورالات التي قتلت مليون شهيد من خلقت اداة سموها الارهاب لقتل ما يقرب نصف مليون جزئاري. اما السعودية فلن تجرأ على قتل ولو عنصر واحد من ابناء شعبها يا اخي راجع نفسك. وتفحص بعض الشهود وبعض المراجع لشرفاء من ضباط هاؤلاء الكبورالات: كتاب من قتل في ظلمة لمحمد سمراوي ضابط منشق من الجيش الخرائري كتاب الحرب القدرة3 ل: الحبيب سوايدية من الجيش الخرائري لاجيء في فرنسا اصدار وقائع سنوات الدم تصريحا بعض الضباط : كريم مولاي ، سويدية ، احمد شوشان ، الدكتور حسين هارون ... خلاصة القول :ما فعله اولائك المجرمون بأبناء الشعب الجزائري لا يفعله الصهاينة بالفلسطنيين مذبحة بني مسوس لماذا اغتيل عميد باب زوار ومن قتله؟ بلا حدود لاحمد منصر مع العقيد في المخابرات حول انقلاب 91 https://www.youtube.com/watch?v=n2iVcwKb-Ks https://www.youtube.com/watch?v=i-cG_dC-DhU https://www.youtube.com/watch?v=n2iVcwKb-Ks https://www.youtube.com/watch?v=0BJB_s_vIHg https://www.youtube.com/watch?v=UCtHcddvimQ https://www.youtube.com/watch?v=hyujyQnReX0
المحبة
المحبة 11 سنوات منذ
<strong>بشر ما قبل الجاهلية</strong> بقدر ما احب السعودية لان الرسول صلى الله عليه و سلم بقدر ما صرت اكرهها لان من يسير شؤونها ليسو سوى خبثاء و منافقين والسعودية الان هي الحليف الاول لامريكا و اسرائيل و كل العالم يعرف هذا اوسخ شعب يعيش على انقى و اطهر بقعة في الارض الا من رحم ربك اي لا اعني الكل انا اكره شي اسمه السعودية و قطر و كل من يتعدى على حبيبتي الجزائر و تحيا بلادي واقفة شامخة والله يحميها من كل الاعداء
lynxxs
lynxxs 11 سنوات منذ
<strong>batard</strong> لا أزمة ولا هم يحزنون، حكام ال سعود من أكثر الناس المكروهة في الجزائر فالكثير يعتبر أنهم وعن طريق كهنتهم كانو سببا مباشر في العشرية السوداء، يكفي أن تقف السعودية في طرف حتى يصطف الجزائريون في الطرف المضاد، ولعل الازمة السورية والموقف من ايران وحزب الله خير دليل، أما أن يحاولو بث سمومهم للتفرقة بيننا فأقول لهم ما قاله الشيخ بن باديس الجزائري :” ماجمعته يد الله لن تفرقه يد الشيطان” ، إنتهى الاقتباس – على طريقة الاستاذ بشار الجعفري-
جمال
جمال 11 سنوات منذ
<strong>rahmanidjamel66@yahoo.fr</strong> السعودية راعية الارهاب هى مشكلة العرب واحوتها الحلجيين واسيادهم الدمويين مثل تركيا امريكا و فرنسا العدوالقديم الجديد هم سبب بلاء العالم وما يجرى فيهم من قتل ودمار وتشريد عائلات الله لا تربحهم هذا الدول المجرمة ربى يحفظ الجزائر بلد الشهداء مهما كانت المشاكل
ahmed
ahmed 11 سنوات منذ
<strong>النهاية</strong> حقائق مدهلة عن بلاد بوتفليقة : الجزائر أكثر بلد طارد للأدمغة في العالم ! الجزائر آخر دولة في العالم من حيث التحديث! الجزائر تحتل المرتبة 105 في الشفافية ومحاربة الفساد.. بينما قطر المرتبة 19 وجيبوتي 59! الجزائر تمتلك أسوأ نظام بنكي على سطح المعمورة دون منافس! عاصمتنا هي ثاني أسوأ عاصمة في العالم سهولة في العيش والراحة بعد هراري (زيمبابوي)، وفي نفس مرتبة دكا عاصمة بنغلاديش! عاصمتنا هي الوحيدة في العالم التي يقسمها واد من الصرف الصحي! الجزائر اليوم هي الدولة التي لديها الملايير وتعجز عن توفير الأدوية لمواطنيها والتطعيم لأبنائها! الجزائر اليوم هي الدولة التي لديها الملايير وتعاني من أزمة سيولة! الجزائر هي البلد النفطي الوحيد في العالم التي يموت شبابها غرقا في البحر وهربا من العيش فيها! الجزائر هي الدولة النفطية الوحيدة التي تصدر بترولها خاما وتستورده بنزينا ومازوتا! الجزائر هي الدولة التى تنام على أحد أكبر احتياطات النفط والغاز بينما يقضي سكان جنوبها الساعات دون كهرباء في عز الصيف، بينما يسحب الغاز والنفط من تحت أرجلهم.... الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تتقلص فيها شبكة السكة الحديد سنة بعد سنة! الجزائر هي الدولة التي تمتلك ميناءً بحريا تنتظر فيه السفن أسابيع لتفريغ حمولتها ثم تسرق الحاويات في الميناء! الجزائر هي الدولة التي يقع ميناؤها البحري الأهم وسط العاصمة وتستغرق الشاحنات والسيارات ساعات لتخرج إلى حدود العاصمة..! الجزائر هي الدولة النفطية الوحيدة التي لا تمتلك طرقا سريعة.. وحين أنجزت مشروعا بدأ بتكلفة 4 مليار دولار وانتهى بـ 20 مليار دون أن يكتمل.. وكان الأكثر تكلفة والأسوأ عالميا وتحول من مشروع القرن إلى فضيحة القرن! الجزائر هي الدولة التي يستثمر فيها الأجنبي بقروض من أموال الشعب! الجزائر هي الدولة التي تخطط لبناء أكبر جامع في العالم وأنفقت عن دراسته ما يكفي لبناء مئات المساجد. وفي نفس الوقت يحرق موظفون رسميون مساجد دون أن تحرك ساكنا! الجزائر هي الدولة التي تستفز شعبها كل سنة مرات عديدة وتصرف مئات الملايير على مهرجانات الغناء والرقص بينما عشرات آلاف من العائلات يعيشون تحت القصدير! الجزائر هي البلد الذي لا تمنح فيه رخص فتح الحانات إلا للمجاهدين في سبيل الله! الجزائر هي الدولة التي لها وزيرة ثقافة لا تمت لثقافة الشعب ولغته وعاداته بصلة! الجزائر هي الدولة التي تنفق المليارات على التعليم ولكنه ينهار في كل المستويات! الجزائر هي البلد الذي فيه تسمى الجامعات بغير أسماء أهل الفكر والعلم! الجزائر هي بلد تتفشى فيها الجريمة والمخدرات والسرقة ... ويخاف فيه المواطن أن يغادر بيته أو يركن سيارته في الشارع وأصبح سجينا في بيته والحديد يحيطه من كل مكان.. الجزائر هي من أجمل عشرة بلدان طبيعةً في العالم، ولكنها دون أي استثمار سياحي! الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يخاطب أعضاء حكومتها الشعب بلغة الاستعمار الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتعامل ببطاقات الائتمان الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفل بيوم العلم يوم وفاة أكبر علامة جزائري الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا يقف رئيسها عند عزف نشيدها الوطني. الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تشترط الزواج لمنح سكن و السكن للتمكن من الزواج الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تشترط المطابقة للتوظيف عند التخرج من أرقى الجامعات العالمية الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لا تشترط مستوى ثقافي للنواب في البرلمان الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لديها مجلس محاسبة لا يحاسب الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تقدم حكومتها حصيلتها السنوية للبرلمان الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتكر فيها خدمة الأنترنات شركة واحدة الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك ثروات طاقوية معتبرة وتنقب فيها شركات أجنبية عن الغاز الصخري الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يعاني شبابها من البطالة في حين تستورد موظفين من الخارج يتقاضون أجور 9 مرات أجور مواطنيها الأصليين. الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي يفتخر وزير الصحة فيها بالمستشفيات في حين يعالج هو وأبنائه في الخارج.